Подложные накладные, эстонский след и 16 лет строгого режима для бывшего таможенника
Больше четырнадцати лет понадобилось, чтобы поставить точку в деле, где счёт шёл на миллиарды. Фигурантами оказались четырнадцать человек. Всем им Выборгский районный суд Северной столицы огласил приговор в один день.
Ядро группы, по версии следствия, сложилось ещё в 2016-м. Тогда бывший сотрудник таможни Дмитрий Кузнецов, по данным обвинения, договорился с Сергеем Цоем и гражданином Эстонии, чьё дело рассматривают отдельно. Чуть позже к ним присоединился Андрей Куликов, который и возглавил сообщество.
Работали просто: никакой лицензии, никакой регистрации в качестве кредитной организации. Только фиктивные договоры на транспортно-экспедиторское обслуживание. Через них деньги уходили за рубеж — в евро и долларах.
Общий объём операций, по подсчётам обвинения, превысил 17,8 млрд рублей. Себе оставляли комиссию — не меньше 2,25 процента с каждой поступившей суммы. Так набежало свыше 400 млн рублей дохода.
Что решил суд
Кузнецов получил 16 лет колонии строгого режима. Плюс штраф — 2,5 млн рублей. Отдельным эпизодом прошла легализация 15,9 млн: эти деньги он вносил наличными на личные срочные вклады, оформляя всё через приходные кассовые ордера и договоры банковского вклада. Следствие считает, что так он пытался разорвать связь накоплений с их источником.
Ключевые соучастники — Куликов, Цой, Сергей Тропин, Александр Ильиных, Артур Ножненко и Ольга Крупина — отправились в колонии строгого и общего режима. Сроки у них от 8 до 14,5 года. Штрафы — от 600 тыс. до 2 млн рублей.
Ещё семерым фигурантам назначили условные сроки — от 5,5 до 7,5 года. Со штрафами от 300 до 350 тыс. рублей.
В пресс-службе судов города уточнили сумму валютных операций: 17 841 013 650,81 рубля. Цифра фигурирует в официальном сообщении.
«Осуществляя незаконную банковскую деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения, используя подложные договоры оказания транспортно-экспедиторских услуг, члены сообщества совершили валютные операции на общую сумму 17 841 013 650,81 рублей», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Для Петербурга это не первый подобный процесс. В июне городские суды уже рассматривали дело группы теневых банкиров с оборотом свыше полумиллиарда рублей. А в конце июля Дзержинский районный суд отправил в колонию Владислава Рейна и Петра Токарева — тоже за нелегальный банковский бизнес.
Схема с фиктивными внешнеторговыми контрактами — одна из самых распространённых в этом сегменте. Подставные компании, подложные документы, оплата якобы оказанных услуг. Деньги уходят за границу, а обратно возвращаются уже очищенными. Ловят далеко не всех. Здесь — поймали.
Приговор в законную силу пока не вступил. У фигурантов есть время на обжалование.