Паспорта и доверенности уходили на регистрацию подставных лиц, теперь к делу подключились двое руководителей других КПК
Число уголовных дел вокруг группы «Дело и Деньги» выросло. Сразу два новых эпизода касаются статьи о незаконном использовании документов для создания юрлица или ИП. Об этом узнал «Источник Онлайн».
Речь о схеме, где паспорт или доверенность передают для регистрации подставного лица. Следствие называет двоих фигурантов. Первый — М. Шубин, с 15 января он числился председателем КПК «Активфинанс». Сейчас в реестре стоит пометка о недостоверности сведений о руководителе. ИП по строительству зданий у него оформлен давно, ещё с 2012 года.
Второй — А. Бабин. Председателем КПК «Поволжье» в Кирово-Чепецке он стал 13 марта 2025-го. Там та же пометка о недостоверности. С 15 сентября у него зарегистрировано ИП в сфере рекламы и недвижимости.
Что известно о самом кооперативе
История с «Делом и Деньги» началась раньше. Ещё в августе задержали троих руководителей — их подозревают в хищении средств пайщиков. Двум фигурантам избрали меру пресечения, ещё один объявлен в розыск через Интерпол. Речь идёт о создателе кооператива.
Ущерб пайщиков оценивали в сумму порядка двух с половиной миллиардов рублей. Обманутых вкладчиков — больше двух тысяч человек. В Кирове они уже встречались с представителями следствия, пытаясь понять, вернут ли им деньги.
Арест фигурантки Ирины Рыболовлевой суд продлевал — ещё на четыре месяца. Это произошло в начале октября.
Новая статья устроена так, что наказывает обе стороны: и того, кто передаёт документы для регистрации подставного лица, и того, кто их приобретает. Отсюда логичный следующий шаг — дела могут появиться и в отношении организаторов схемы.
Пока официальных комментариев от правоохранительных органов по двум новым эпизодам нет. Известно лишь, что фигурантами стали руководители кооперативов, связанных с группой «Дело и Деньги».